Стефан Димитров – Малката Яра, бил опасно близък до бившата шефка на митниците Петя Банкова
Той беше задържан заедно с баща си Марин Димитров и бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова.
По-късно в Сърбия беше арестуван и предполагаемият лидер на организираната престъпна група – Никола Николов-Паскал.
Oт разпита на Стефан Димитров излизат потресаващи твърдения:
– Алексей Петров бил казал на Кирил Петков да назначи Петя Банкова за заместник-директор на Агенция “Митници”.
– 300 000 лева били дадени на Асен Василев чрез Лъчезар Ставрев за нейното назначение като директор.
– 60 хил. евро на камион от контрабандата на електронни цигари взимала Петя Банкова, оставяла 20% за себе си, а останалите предавала на Асен Василев или на Лъчезар Ставрев.
– 180 000 евро в бяла картонена торба били предназначени за Асен Василев на 8 март 2024 г.
– Асен Василев бил поставил задача на Петя Банкова да събира 500 хиляди евро от нерегламентираната дейност в Агенция „Митници“, които да му носи лично или да ги предава на Лъчезар Ставрев, наричан “лейтенанта на Асен Василев”.
– Асен Василев се бил договорил да получи подкуп от 4 милиона лева от Smiths detection.
Ето пълните показания, от 21 ноември 2024 г., на Стефан Маринов Димитров, 33-годишен, от Хасково, обвиняем за участие в ОПГ за контрабанда и корупция заедно с Марин Димитров, Петя Банкова, Живко Коцев, Никола Николов-Паскал.
“Запознах се с Петя Банкова през лятото на 2023 г., не помня кой беше месецът.
Запозна ни Георги Георгиев, който по това време беше вътрешна сигурност на МВР. Тогава Петя Банкова заемаше поста зам.-директор на Агенция „Митници“.
Поводът за това запознанство беше да й подавам оперативна информация, за случващото се в Агенция „Митници“, тъй като разполагах с такава. Първият път се видях с Петя Банкова в Агенция „Митници“.
Разменихме си телефоните с Петя Банкова и започнахме да се чуваме и да се срещаме. Мога да кажа, че взаимно сме се търсили и сме си определяли срещи на различни места.
През октомври месец задълбочихме отношенията си с Петя Банкова и станахме по-близки, като изградихме доверителни отношения.
Виждахме се често и комуникирахме по приложението „WhatsApp“.
Петя Банкова започна да ми споделя доста неща, във връзка с нейното назначение, относно това какъв е замисълът на нейното назначение, с нещата които стават и предстоят да се случват в Агенция „Митници“.
Знам от Петя Банкова, че Алексей Петров е казал на Кирил Петков, че тя трябва да бъде назначена за зам.-директор на Агенция „Митници“, а той на свой ред го е предал на Асен Василев, че това трябва да бъде свършено, тъй като това го иска Алексей Петров.
След това Асен Василев я е извикал и впоследствие я назначи за зам.-директор на Агенция „Митници“. Впоследствие Петя Банкова ми сподели, че за назначението й като директор на Агенция „Митници“ са дадени 300 хил. лева на Асен Василев чрез Лъчезар Ставрев, за който от Петя Банкова знам, че е шофьор на Асен Василев и е едно от най-приближените му доверени лица. Не ми каза кой е дал тази сума.
Петя Банкова лично ми сподели, че целта на това назначение е да бъде овладяна цялата Агенция „Митници“, потоците на парите, които според нея са отивали към Павел Тонев – Директор в Агенция „Митници“, който, от своя страна, не се е отчитал на Асен Василев.
Под потоци на пари визирам пари от незаконна контрабандна дейност и не само, също и от рекет.
Целта за овладяване на Агенция „Митници“, за която споменах, е била на Асен Василев, който е назначил Петя Банкова като директор на Агенция „Митници“.
Петя Банкова ми каза, че Асен Василев директно й е казал, че е разбрал, че Павел Тонев не му е отчитал парите от незаконна дейност в АМ, в цялост и че част от парите е задържал за себе си или за други хора.
Затова е предложил директно Петя Банкова да поеме Агенция „Митници“, като за целта ще я назначи за директор, че ще има пълен „карт бланш“, но ще трябва да събира парите от незаконната дейност в Агенция „Митници“ и да му ги предава.
Петя Банкова ми сподели, че се е съгласила. Споделяла ми е много информация по този повод.
Петя Банкова ми е споделяла лично, че всяка една смяна на митнически пункт (МП) “Капитан Андреево“ трябва да отделя всеки месец по 25 хил. евро, а за МП „Лесово“ 25 хил. лева.
Под отделяне имам предвид, че това са пари, които се сбират всеки месец. Всяка една смяна е задължена да осигурява тези пари от незаконна дейност.
Една от тези незаконни дейности е да се рекетират големи фирми, които се занимават с карго. Петя Банкова ме беше питала за няколко фирми и трябваше да разбера кои са големите фирми, които се занимават с карго. Аз тогава не разбрах защо й трябват имената на тези фирми.
Впоследствие разбрах, че от собствениците на фирмите са искани пари като рекет за безпроблемно обмитяване на стоките им. Фирмите са български. Аз това го разбрах от мой познат – Стилиян, който е собственик на дружество, което започваше с „Алфа“ или нещо подобно, лично Стилиян ми го сподели.
Петя Банкова ми е споделяла също, че човекът, който организира смените по митнически пунктове в Агенция „Митници“, е Георги Калпакчиев, който лично й носи събраните пари, от незаконната дейност.
Конкретно мога да посоча, че Петя Банкова ми е споделяла, за изграден канал за контрабанда на парфюми, внос от Р. Турция, предназначени за пазар в Европа. За този контрабанден канал е имало уговорка с турски гражданин Мехмед да преминават по 15 хил. бр. парфюми всяка седмица през българската граница, за което се заплаща по 1.5 евро за брой.
Каза ми, че така се събирали около 90 хил. евро всеки месец. Уговорката е била между Георги Калпакчиев и турския гражданин Мехмед. От тази нерегламентирана сума в размер на 90 хил. евро Георги Калпакчиев е давал определена сума на Петя Банкова, която не ми сподели точно в какъв размер.
Петя Банкова ми каза обаче, че от тази нерегламентирана сума, която Георги Калпакчиев й дава, тя оставя 20% за себе си, а останалите ги дава лично или на Асен Василев, или на Лъчезар Ставрев, който ги предава лично на Асен Василев.
Мой познат митничар от гр. Свиленград ми сподели за изграден контрабанден канал с електронни цигари, за който се събират нерегламентирани парични суми в размер на 60 хил. евро на камион. Тази нерегламентирана сума отново се сбира от Георги Калпакчиев, като схемата е същата, която описах.
Реклама
Определена сума от тези 60 хил. евро я взема Петя Банкова, която оставя 20% за себе си, а останалите предава на Асен Василев или на Лъчезар Ставрев, който пък от своя страна ги предава на Асен Василев.
Друг контрабанден канал, за който знам, е свързан с вземането на нерегламентирани парични суми от т.нар. „Просяци“. Това са граждани от България, които пазаруват от Р. Турция стоки, които впоследствие внасят в Р. България, без да ги обявяват на митница. Така се събират по 100 лв. от всеки човек, всеки ден.
Това са много граждани, около 120-130 човека на ден, като от всеки се сбира такава сума. Получава се сума от поне 12-13 хил. лева всеки ден. Схемата за предаване на тези нерегламентирани парични суми е същата която описах по-горе, докато достигне до Асен Василев.
Мога да посоча и организиран незаконен канал за преминаване на емигранти, през ГКП „Капитан Андреево“, при който са събирани нерегламентирани парични суми в размер на 7 хил. евро на човек, като за седмица минават поне 10 човека. По този начин общо се събират около 70 хил. евро всяка седмица или около 300 хил. евро всеки месец.
Тези нерегламентирани парични суми се сбират, за да се осигури ескорт за безпрепятствено, нерегламентирано преминаване на тези мигранти. Ескортът се осъществява от човек на Георги Калпакчиев – Росен, който е задържан за марихуана в гр. Пловдив. Парите се събират лично от Георги Калпакчиев, като след това движението на нерегламентираните суми и разпределението им е по същата схема, която описах, докато стигнат до Асен Василев.
Знам лично от Петя Банкова, че е ходила в Р. Турция, след като беше назначена за Директор на Агенция „Митници“. Заминала е в Р. Турция по разпореждане на Асен Василев, за да се срещне с турски гражданин, от когото да й предаде голяма сума пари. Не мога да се сетя за точния размер на сумата, но по спомен беше доста голяма.
Поради причината, че сумата е била голяма, Петя Банкова ми каза, че трябва лично да отиде и да ги вземе. Въпросната сума е била платена за контрабанден канал. Петя Банкова е взела тази сума от турския гражданин и със служебен автомобил на Агенция „Митници“ е преминала границата, за да не бъде проверявана, като по този начин е избегнала декларирането на нерегламентираната парична сума.
От Петя Банкова знам, че лично е предала тази сума на Асен Василев, а част от парите е задържала за себе си. Спомням си дори, че Петя Банкова ми се оплака, че взема твърде малка част за нея.
Във връзка с назначенията на служители в Агенция „Митници“ искам да кажа, че мой познат митничар – Тихомир Костов – беше преместен от МП „Капитан Андреево“ в друг МП. Тихомир ми се оплака, че това е направено от страна на Петя Банкова, като няма основателна причина за това. Поради този факт аз попитах Петя Банкова каква е причината за неговото преместване.
Петя Банкова ми отговори само, че не става. Аз не я разбрах какво точно имаше предвид и какво искаше да каже. Попитах я дали има вариант Тихомир да бъде върнат на предното си място и тя ми отговори, че не може. Няколко дни по-късно се видяхме с Петя Банкова и докато си говорихме стана на въпрос за Тихомир Костов.
Петя Банкова ми каза, че той може да бъде върнат на предното си място, но трябва да се даде подкуп от 70 хил. лв., от които 50 хил. лв. ще предаде лично на Асен Василев, а 20 хил. лв. са за нея. Малко след това изтъкна факта, че поради близките ни отношения ще ми опрости 20 хил. лв, които са предназначени за нея, но че трябва да се дадат останалите 50 хил. лв., които Асен Василев си е поискал, за да бъде върнат Тихомир Костов на предното си място. Аз нищо не казах на Тихомир и той си остана на новото място. Не знам към момента какво се случва с него.
Често съм се виждал с Петя Банкова. Посещавал съм я и на работното й място в Агенция „Митници“. Няколко пъти, когато съм ходил при нея в служебния й кабинет, съм виждал големи суми пари.
Веднъж, беше на 08.03.2024 г., за да й подаря букет цветя, във връзка с празника. С влизането в кабинета й подразбрах, че тя не беше в настроение. Попитах я какво има и тя ми показа една чанта с пари, в която имаше пачки с евро, и каза че са 200 хил. евро.
Петя Банкова ми каза, че за пореден път е възмутена от това колко малко пари остават за нея. Каза, че от тези 200 хил. евро за нея ще си остави само 20 хил. евро, а останалите 180 хил. евро ще ги даде на Асен Василев. Парите бяха в бяла картонена торба, която после прибра в гардероба до нейното бюро.
В един от разговорите ни с Петя Банкова тя ми сподели, че Асен Василев, лично й е поставил задача да събира минимум 500 хил. евро от нерегламентираната дейност в Агенция „Митници“, които да му носи лично или да ги предава на Лъчезар Ставрев, който впоследствие да ги предаде на Асен Василев. Това ми го сподели, когато се видяхме в х-л „Хаят“, гр. Правец, края на м. февруари, 2024 г.
Петя Банкова ми е споделяла, че неколкократно е носила лично, ежемесечно, исканите от Асен Василев нерегламентирани парични суми, като по настояване на Асен Василев това е ставало в кабинета на Асен Василев, в Министерство на финансите, тъй като Асен Василев се е чувствал там най-сигурен.
По негови думи това било най-спокойното място. Допълни, че когато Асен Василев е бил възпрепятстван, лично да вземи тези нерегламентирани парични суми, той й е казвал да ги предава лично на Лъчезар Ставрев, който впоследствие ги дава на Асен Василев.
Лично от Петя Банкова знам, че наричат Лъчезар Ставрев „Лейтенанта на Асен Василев“, защото е най-довереното лице на Асен Василев. Споделяла ми е, че Асен Василев дори обсъжда с Лъчезар Ставрев кадровите смени в Агенция „Митници“, както и че Лъчезар Ставрев неформално е упълномощен от Асен Василев, да назначава и премества служители от Агенция „Митници“.
Това е свързано с контрабандата на канали и получаването на нерегламентирани парични суми, които в крайна сметка достигат до Асен Василев. Именно като най-доверено лице на Асен Василев, Лъчезар Ставрев действа от името на Асен Василев, като по този начин Асен Василев си гарантира, че всички нерегламентирани суми ще достигнат до него.
Петя Банкова ми е предлагала, че при нужда срещу съответното заплащане, естествено имам предвид нерегламентирано, мога да разчитам, както и мои познати, за нерегламентирано преминаване на всякакъв вид стоки през границата на Р. България, без да бъдат декларирани по съответния ред.
По мое мнение Агенция „Митници“ действаше като частно дружество, собственост на Асен Василев, с управител Петя Банкова.
Ще се възползвам от правото си да не давам показания, които биха уличили мен в извършване на престъпление.
Петя Банкова е изказвала лично пред мен недоволство, че Асен Василев не я оставя сама да избира хората, които да назначава на ръководни постове. Хората са били посочвани лично от Асен Василев. По думи на Петя Банкова това Асен Василев го е правил, за да е сигурен, че няма да бъде прескочен, както го е правил Павел Тонев, и всички нерегламентирани парични суми от цялата незаконна дейност в Агенция „Митници“ ще достигат до Асен Василев.
През февруари 2024 г. бях в гр. Хасково в един хотелски комплекс, където беше и Асен Василев с още няколко човека, като единия от тях познавам като Лъчезар от Хасково. Знам че този Лъчезар от Хасково има фабрика от текстил.
По-късно същия ден се видях с въпросния Лъчезар, който ми каза, че Асен Василев му е казал да ми предаде, че Асен Василев държи на Петя Банкова, че тя е лично негово назначение, сериозен човек е, както и че каквото има, мога да се обръщам към нея, за да работим заедно. В това число разбрах, че влиза и самият Асен Василев.
С Лъчезар от Хасково се познавам отдавна, но му забравих фамилията. Знам че са съученици с Асен Василев и че са в много близки и доверени отношения. Знам го лично от Лъчезар от Хасково.
По-късно, след като задълбочих контакта си с Петя Банкова, тя ми сподели, че Асен Василев се държи изключително предпазливо и конспиративно и предпочита да не комуникира директно с хората, а чрез други негови доверени лица като Лъчезар Ставрев и Жана Токова.
Предполагам, че това е и причината Асен Василев да използва Лъчезар от Хасково, за да предаде думите му.
За Жана Токова знам само, че заедно с Лъчезар Ставрев се намират в изключително доверени и близки отношения с Асен Василев, както и че двамата – Лъчезар Ставрев и Жана Токова, са посредниците на Асен Василев за организиране на нерегламентираната в Агенция „Митници“ дейност и получаване на нерегламентираните парични суми и назначения и премествания.
Имало е случай, докато съм бил на среща с Петя Банкова, тя да е получавала обаждания, при които съм сигурен, че говори с Асен Василев. При тези обаждания съм възприемал, че тя получава преки разпореждания от Асен Василев.
От Петя Банкова знам, че е трябвало да бъдат купени скенери за Агенция „Митници“. Петя Банкова отново се възмущаваше, че от тази сделка ще получи 400 хил. лева, докато в същото време, Асен Василев ще вземе 4 млн. лв.
Доколкото си спомням, Петя Банкова ми сподели, че са в процес на договаряне с конкретно дружество „Smiths detection“. Сподели също, че е трябвало да прави доста от оперативната работа, за да се получи тази сделка. Имаше предвид, че е трябвало да направи всичко възможно, за да спечели въпросното дружество, както и че трябва да осигури достъп на дружеството до самите MII.
Сподели ми също, че трябва да изготви технически спецификации, на които да отговарят единствено техниката, доставяна от дружество „Smiths detection“, с което Асен Василев се е договорил да получи подкуп, от който Асен Василев ще вземе 4 млн. лв., а тя самата само 400 хил. лева или 10% от подкупа на Асен Василев.
Спомням си че Петя Банкова дори ми каза, че Асен Василев, е наел консултанти, за да стане така, че всичко да мине нормално.
Петя Банкова ми сподели, че Асен Василев иска да премахне контрола на отпечатването на бандероли за цигари и алкохол. Петя Банкова беше ОК с това искане на Асен Василев и доколкото си спомням, дори работеше в тази посока въпреки недоволство от производителите на цигари и алкохол.
Както вече споменах, с Петя Банкова бяхме в много близки отношения и всичко, което казах, че лично ми е споделила, е ставало по време на нашите виждания. В момента не мога да посоча в по-голяма конкретика на коя среща точно какво ми е споделяла.
Аз запознах Петя Банкова с Живко Коцев. Тя поиска от мен да ги запозная. Казвала ми е лично, че са се виждали, но не ми е известно в каква връзка.
Живко Коцев го познавам от един банкет, през 2022 г., когато той беше директор на ОДМВР-София. Това е, което искам да кажа към момента.
Разпитът е проведен на 21 ноември 2024 г. – започва в 17:30 ч. и приключва в 22:15 ч.. Направен е в присъствието на разследващ инспектор в отдел „Разследване“ на Специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПК и прокурор от СГП.
В този разпит Стефан Димитров – Малката Яра не разказва за своите близки лични отношения с главния секретар на МВР Живко Коцев, които бяха осветени след ареста му, нито за привилегированото си положение да влиза в кабинета на вътрешния министър Бойко Рашков, когато си поиска и да му гостува в неговия дом.