България остава в сивия списък на FATF, показват данните на сайта на организацията, провери Истината Днес. Ние сме единствената европейска страна вътре в него.
От октомври 2023 г. България е под засилено наблюдение от международната Група за финансово действие (FATF – Financial Action Task Force)?
Това не е просто формалност – това е международен сигнал, че имаме проблем с прането на пари, финансирането на тероризъм и ефективността на нашите институции.
Наричат го „сив списък“.
Влизат в него страни, които са поели ангажимент да отстранят значителни пропуски в законодателството и контролните си механизми.
И не, не сме излезли.
На 13 юни 2025 г. излезе новата актуализация на списъка – България остава вътре, докато други държави като Хърватия, Мали и Танзания вече са отпаднали.
FATF актуализира списъка три пъти годишно – през февруари, юни и октомври. Всяка страна в него има шанс да изпълни препоръките и да бъде премахната.. Но ние все още не сме успели.
Какво означава това за нас?
– Международните банки прилагат допълнителни проверки за трансакции от и към България
– Инвеститорите виждат страната ни като рискова зона
– Бизнесът страда от допълнителна бюрокрация
– Репутацията на България в ЕС и извън него се влошава
Рязбрвх го, след като видях различно отношение към българските граждани в чужбина. Да, отношението е променено. А в медиите – почти пълно мълчание или аз съм пропуснала.
А реалността е, че това засяга пряко всеки български гражданин и всяка българска фирма.