Семейството на собствениците на „Асарел-Медет“ се оказва свързано чрез фирмена структура с Ния Темиз, чието име се споменава в публикации около разследване за убийство. Данни за съвместни имотни проекти повдигат въпроси за управлението на инвестиции за милиони, финансовата отчетност и отношенията между съдружниците.
Нова информация за бизнес отношенията на Ния Темиз насочва вниманието към една от най-заможните български фамилии, семейство Цоцоркови, свързано с миннодобивната компания „Асарел-Медет“. Според предоставени данни от фирмените регистри Темиз участва в обща корпоративна структура с Димитър Цоцорков и Христина Христова, чрез която се реализират проекти за недвижими имоти.
Името на Ния Темиз придоби публичност покрай твърдения, свързващи нейния съпруг Еюп Темиз с разследване за убийство. Според информацията, разпространена в първоначалния материал, прокуратурата е повдигнала обвинение срещу него като предполагаем физически извършител. Тази информация се нуждае от независимо потвърждение чрез официалните данни по делото. Самото обвинение не установява вина.
В публикации по случая се отправят и твърдения за ролята на Ния Темиз в отношенията между участниците в конфликта. Към момента обаче няма представени доказателства, които да установяват, че тя е подбудила престъпление.
На този фон особено внимание заслужава корпоративната структура, чрез която Ния Темиз е свързана с фамилията Цоцоркови.
Според посочените фирмени данни Ния Темиз участва чрез „Сити Контрол“ (ЕИК 130425620) в „Елин Пелин Дивелпмънт“ ООД (ЕИК 207989978). Дружеството е свързано с мащабен проект за недвижими имоти, а за негов управител е посочена самата Темиз.
Сред съдружниците в „Елин Пелин Дивелпмънт“ е и „Дивела Риъл Естейт“ ООД (ЕИК 206076697), в което участват Христина Христова и Димитър Цоцорков.
Корпоративната връзка продължава през „Рухаус“ ООД (ЕИК 204261010), където „Дивела Риъл Естейт“ също има участие, а Христина Христова е посочена като управител.
„Рухаус“ от своя страна притежава „Рухаус 2“ (ЕИК 206649946), дружество, свързано с жилищен проект в престижен район на София.
Според източниците на първоначалния материал фамилията Цоцоркови има съществена инвестиционна роля в последния проект, докато Ния Темиз е ангажирана с неговата реализация.
Именно тук възникват въпросите за отношенията между съдружниците.
Източници, цитирани в предоставената информация, твърдят, че представителите на фамилията не са получавали достатъчно подробни отчети за напредъка на проекта, направените разходи и очакваните приходи. Според същите твърдения при поискване на информация от Темиз са получавали уклончиви отговори.
Тези сведения засега не са подкрепени с представени договори, кореспонденция или финансови отчети. Няма и публично потвърдена позиция на семейство Цоцоркови, че са били ощетени или въведени в заблуждение.
Ако обаче подобни затруднения в отчетността действително съществуват, те поставят въпроса как се упражнява контролът върху дружествата, в които са инвестирани значителни средства.
Важен е и обхватът на правомощията, предоставени на управителите. При инвестиционни проекти за милиони решенията за разпореждане с активи, сключване на договори и извършване на плащания могат да имат сериозни последици за всички съдружници.
Допълнително внимание към случая привличат твърденията за предишни бизнес отношения на Ния Темиз с архитекта Калин Тихолов и други лица, споменавани в публикации около разследването за убийство. Дали между отделните отношения съществува сходен модел на управление, може да бъде установено единствено чрез проверка на договорите, финансовите операции и действителното движение на собствеността.
Самото участие на едни и същи лица в няколко дружества не доказва измама или злоупотреба.
В случая с фамилията Цоцоркови обаче остават конкретни въпроси.
Какви средства са вложени в съвместните проекти? Кой одобрява разходите? Как се осъществява отчетността пред инвеститорите? Какви правомощия има Ния Темиз и съществували ли са спорове между съдружниците?
Отговорите могат да бъдат намерени в дружествените договори, счетоводните документи и решенията на управителните органи.
Особено важно е да се установи дали инвестиционните проекти се развиват съобразно договорените срокове и дали всички участници получават информация за финансовото им състояние.
Засега няма достатъчно публично представени доказателства, които да позволяват заключение, че фамилията Цоцоркови е станала жертва на измамна схема.
Случаят обаче заслужава проверка заради размера на предполагаемите инвестиции, сложната фирмена структура и въпросите, повдигнати за отношенията между съдружниците.
За изясняването му е необходима позиция както на Ния Темиз, така и на Димитър Цоцорков и Христина Христова. От значение е и дали компетентните органи извършват проверки на някое от посочените дружества.
До получаването на тези отговори твърденията за злоупотреби остават непотвърдени, а фирмените връзки следва да бъдат разглеждани отделно от наказателното разследване.